證券代碼：600120        證券簡稱：浙江東方       公告編號：2017-049 

重要內(nèi)容提示：

l  本次會議是否有否決議案：    無

一、          會議召開和出席情況

(一)            股東大會召開的時間：2017年8月16日

(二)            股東大會召開的地點：杭州大華飯店北一樓會議室

(三)             出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)             表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，董事長藍翔先生主持，采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

(五)            公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席6人，獨立董事顧國達先生因出差未能出席會議；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事何新華先生因出差未能參加會議；

3、公司董事會秘書出席了會議；公司其他高管人員列席了會議。

二、          議案審議情況

(一)             非累積投票議案

1、  議案名稱：關(guān)于更換公司董事的議案

審議結(jié)果：      通過

表決情況：

(二)             涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

三、          律師見證情況

1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：浙江天冊律師事務(wù)所

律師：邵弘璐、張坤

2、  律師鑒證結(jié)論意見：

浙江天冊律師事務(wù)所邵弘璐律師、張坤律師為本次股東大會出具了法律意見書。法律意見書認為，公司本次股東大會的召集、召開、出席會議人員和召集人資格及表決程序等相關(guān)事項符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。

四、          備查文件目錄

1、  經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、  經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、  上海證券交易所要求的其他文件。

浙江東方集團股份有限公司

 2017年8月17日