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股票代碼：600120                 股票簡稱：浙江東方                編號：2017-046

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司七屆董事會第四十二次會議于2017年7月28日以通訊表決方式召開，應參會董事7人，實參會董事7人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

會議審議通過了如下議案：

一、關于更換公司董事的議案

本議案應參加表決票數7票，實參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

依照《公司章程》等文件的相關規定，公司控股股東浙江省國際貿易集團有限公司推薦朱杭烈先生作為公司七屆董事會新任董事候選人。董事會經審議，同意提名朱杭烈先生作為公司七屆董事會董事候選人遞交公司股東大會審議。

公司董事會提名委員會對董事候任人資格進行了審核，認為上述被提名人提名程序符合規定，提名合法有效。被提名人任職資格符合擔任上市公司董事的條件，能夠勝任所聘崗位的職責要求，未發現有《公司法》、《公司章程》限制擔任公司董事的情況。公司獨立董事也對本事項發表了獨立意見。

二、關于聘請公司高管人員的議案

本議案應參加表決票數7票，實參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

依照《公司章程》等文件的相關規定，經公司總裁提名，董事會研究決定，聘任王保平先生為公司副總裁，任期與七屆董事會相同。

公司董事會提名委員會對本次聘任進行了審核，認為提名程序符合規定，提名合法有效。王保平先生任職資格符合擔任上市公司高管人員的條件，能夠勝任所聘崗位的職責要求，未發現有《公司法》、《公司章程》限制擔任公司高管人員的情況。公司獨立董事也對本事項發表了獨立意見。

三、關于公司與浙江國貿就省紡股權續簽股權托管協議的議案

本議案應參加表決票數5票，實參加表決票5票，其中同意票5票，反對票0票，棄權票0票。關聯董事藍翔先生、林平先生進行回避，未參加表決。

為配合公司控股股東浙江國際貿易集團有限公司（以下簡稱“國貿集團”）履行其解決與上市公司同業競爭問題的承諾，公司董事會審議同意與國貿集團續簽《股權托管協議》，將國貿集團持有的浙江省紡織品進出口集團有限公司3734.4萬股，占省紡公司總股本的57.6296%的股權繼續交由公司托管，托管期限從2017年8月1日至2022年6月12日，托管股權的管理費用每年按照浙江省紡織品進出口集團有限公司經審計后歸屬于國貿集團的當年凈利潤的5%計算（最高不超過100萬元人民幣）。公司獨立董事就本關聯交易發表了獨立意見。

四、關于召開公司2017年第三次臨時股東大會的議案

本議案應參加表決票數7票，實參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

董事會決議于2017年8月16日召開公司2017年第三次臨時股東大會，詳細情況請見公司發布的《浙江東方集團股份有限公司關于召開2017年第三次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

浙江東方集團股份有限公司董事會

2017年7月29日

附件：朱杭烈先生、王保平先生簡歷

朱杭烈，男，1964年10月出生，漢族，浙江寧波人，中共黨員，杭州電子工業學院計劃統計專業，本科學歷，高級經濟師。1987年參加工作，先后就職于杭州市統計局、浙江省對外貿易經濟合作廳、浙江東方集團控股有限公司、浙江省國際貿易集團有限公司、浙江東方集團輕工業品進出口有限公司。2011年4月至今，在浙江省國際貿易集團有限公司工作，歷任改革與戰略發展委員會委員、戰略與投資部副總經理，紀委副書記、紀檢監察部主任、副總經濟師。2017年7月起，任浙江東方集團股份有限公司黨委副書記、黨委委員。

王保平，男，1963年9月出生，漢族，陜西漢中人，中共黨員，中央財經大學會計專業，博士研究生，教授級高級會計師職稱。1982年參加工作，先后就職于陜西省計生委、浙江省計生委、浙江省農發集團、浙江省國有資產監督管理委員會省屬企業監管中心、浙商保險股份有限公司、浙江省國際貿易集團有限公司。2012年11月起至今在中韓人壽保險有限公司工作，任董事、董事會秘書、財務負責人、資產管理部經理，期間2012年11月至2017年7月任中韓人壽保險有限公司黨總支副書記。2017年7月起，任浙江東方集團股份有限公司黨委委員。