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股票代碼：600120               股票簡稱：浙江東方             編號(hào)： 2014-007

浙江東方集團(tuán)股份有限公司六屆董事會(huì)

第三十四次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江東方集團(tuán)股份有限公司六屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議于2014年3月7日以通訊表決方式召開，會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)參加表決董事9人，會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。會(huì)議審議通過了如下議案：

1、關(guān)于公司參與競買浙江國金融資租賃股份有限公司20%股權(quán)的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，其中同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

公司董事會(huì)同意公司在3600萬元的價(jià)格區(qū)間內(nèi)，參與競買江省五金礦產(chǎn)進(jìn)出口有限公司（簡稱“浙江五礦”）通過浙江產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓的其所持有的20%浙江國金融資租賃股份有限公司（簡稱“國金租賃”）的股權(quán)。

因浙江五礦系我司控股股東浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司的下屬公司，因此是我司關(guān)聯(lián)方。但是根據(jù)《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》第五十四條規(guī)定，“公司與關(guān)聯(lián)人進(jìn)行下述交易，可以向上海證券交易所申請(qǐng)豁免按照關(guān)聯(lián)交易的方式進(jìn)行審議和披露：（一）因一方參與面向不特定對(duì)象進(jìn)行的公開招標(biāo)、公開拍賣等活動(dòng)所導(dǎo)致的關(guān)聯(lián)交易；（二）一方與另一方之間發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)為國家規(guī)定的。”依照上述規(guī)定，公司參與競買國金租賃股權(quán)事項(xiàng)免于依照關(guān)聯(lián)交易的方式進(jìn)行審議和披露。

特此公告

浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                               2014年3月11日